Корпоративне шахрайство є великим занепокоєнням у всьому світі, і Сполучені Штати нічим не відрізняються. Enron є, мабуть, найголовнішим прикладом корпоративного шахрайства, також відомого як злочинність білих комірців. Згідно зі статистичними даними сертифікованих експертів з шахрайства за 2004 рік, "шахрайство та зловживання коштують американським організаціям більше 660 мільярдів доларів щорічно". Таким чином, шахрайство є важливим питанням, яке необхідно вирішувати урядовими установами з персоналом для обробки звітів. Знаючи, що вам потрібно, щоб повідомити про шахрайство і де його повідомити, це допоможе забезпечити своєчасні дії агентств, які працюють над дотриманням справедливості.
Збирайте будь-які докази, що застосовуються до корпоративного шахрайства, які ви заявляєте. Найбільш корисними є імена осіб, які беруть участь, адреси, дати та інша ідентифікаційна інформація. Вміти лаконічно пояснити ситуацію протягом декількох пунктів речення. Дотримуйтесь інструкцій, наданих на веб-сайті урядового агентства, найкраще підготовленого для вирішення ситуації. Наприклад, повідомте про поштову службу США через свій веб-сайт для шахрайства з листуванням.
Визначте будь-які місцеві агенції та органи влади, які мають юрисдикцію щодо вимог щодо шахрайства. Наприклад, місцеве відділення поліції займається всіма видами шахрайства і надає номер справи. Використовуйте номер справи під час звітності перед державними та федеральними органами влади в якості вихідної довідки. Звіт про поліцію вимагає резюме ситуації та документів, що підтверджують ситуацію. Зв'яжіться з відділом міліції поліцейської дільниці через гарячу лінію, особисто або через веб-сайт, щоб повідомити про злочин, пов'язаний з шахрайством.
Повідомити про шахрайство генеральному прокуророві своєї держави. Ви можете подати звіт через веб-сайт Генерального прокурора. Щоб знайти контактну інформацію генерального прокурора, відвідайте сайт Національної асоціації адвокатів (НААГ). Як правило, ви повинні категоризувати вид шахрайства, який ви заявляєте, з деталями компанії. Адвокати Генерального займаються будь-яким видом шахрайства, наприклад, іпотечними та інтернет-шахрайствами.
Зверніться до відповідного федерального урядового органу для забезпечення вжиття заходів. Федеральна комісія з торгівлі (FTC) приймає скарги на шахрайство від споживачів, стверджуючи про порушення у практиці ведення бізнесу. На додаток до FTC, ФБР може бути найкращим ресурсом для великої корпоративної шахрайської поведінки. Зателефонуйте на гарячу лінію ФБР за номером 888-622-0117. У великих випадках кілька агентств працюють разом, тому вам може знадобитися звернутися до кожного з них окремо.
Повідомте про шахрайство відповідним спеціалізованим установам, призначеним для роботи з конкретним бізнесом. Наприклад, злочини фінансового сектору повинні бути розкриті Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) та Секретній службі. Обидві сторони мають справу з фінансовими шахрайствами, що є проблематичним при роботі з корпоративним шахрайством. Наприклад, неправдиве подання компанією до іншої сторони та використання фальшивих грошей повинні включати звіти кожної установи. Банки та компанії хедж-фондів є прикладами організацій, які входять до категорії фінансового сектора. Повний список видів шахрайства та способи звітування про скаргу наведено на веб-сайті кожного агентства. Веб-сайти для кожного агентства потребують вашої контактної інформації та деталей про ситуацію, щоб розпочати розслідування.
Слідкуйте за кожним органом, щоб визначити, чи потрібні будь-які додаткові деталі. Через велику кількість скарг, ви можете не отримати відповіді, тому вам може знадобитися кілька разів.
Поради
-
Отримати допомогу у реєстрації злочинів в Інтернеті з Національного центру злочинності у білих воротах (NW3C). Вони можуть допомогти подати скарги на злочини в Інтернеті через свій веб-сайт і негайно, точно та надійно повідомити відповідні органи на місцевому, державному та федеральному рівнях. Для отримання загальних рекомендацій щодо процесу звітування про шахрайство та для кого повідомляти про корпоративне шахрайство, відвідайте розділ "Звітність про шахрайство споживачів" (див. Ресурси).
