Інциденти крадіжки особистих даних, банківських шахрайств, корпоративних бухгалтерських скандалів та розкрадань в Інтернеті збільшили можливості працевлаштування для аналітиків шахрайства. Ці фахівці аналізують банківські записи, операції з продажу та кредитування, страхові претензії та інші записи, шукають розбіжності, які вказують на можливу шахрайську діяльність та розслідування з метою вирішення цих питань. Стати шахраєм-аналітиком вимагає поєднання освіти, досвіду та сертифікації в шахрайстві.
Заповніть вищу освіту зі спеціальністю в галузі, пов'язаній з розслідуванням шахрайства. Відповідні сфери дослідження для аналітиків, що прагнуть шахрайства, включають бухгалтерський облік і аудит, криміналістику та соціологію, повідомляє Асоціація сертифікованих експертів з питань шахрайства. Однак асоціація зазначає, що загальна соціологічна підготовка є недостатньою, і що необхідні дослідження в сфері шахрайства та злочинів білого кома, як соціології, так і кримінології.
Розвивати професійний досвід шляхом подання заявки на роботу та забезпечення роботи у сфері, пов'язаній з розслідуванням шахрайства. Відповідні поля для аналізу шахрайства включають бухгалтерський облік, аудит, запобігання корпоративним збиткам, розслідування цивільного чи кримінального шахрайства.Бухгалтери та аудитори вивчають фінансові дані для сумнівної діяльності, оцінюють слабкі місця в системах обліку та розробляють фінансовий контроль. Розслідування шахрайства в таких агентствах, як Служба внутрішньої податкової служби або в приватних компаніях, таких як банки та страхові компанії, готує вас до кар'єри в аналізі шахрайства.
Подайте заявку на членство в Асоціації сертифікованих експертів з шахрайства та зареєструйтеся для складання іспиту, щоб стати сертифікованим експертом з шахрайства, що означає досвід у аналізі та розслідуванні шахрайства. Щоб скласти іспит, ви повинні мати ступінь бакалавра або достатній професійний досвід у сфері, пов'язаній з шахрайством, визначеною як два роки досвіду для кожного року навчання. Наприклад, якщо у вас є дворічна дипломна співпраця, ви також повинні мати чотири роки професійного досвіду, щоб мати право на складання іспиту.
Навчіться на іспит, пройшовши курс підготовки до екзамену CFE, комп'ютерну програму самостійної роботи, яку пропонує Асоціація сертифікованих експертів з шахрайства. Як альтернатива, ви можете самостійно навчатися за допомогою посібника з перевірки шахрайства та інших довідкових матеріалів. Посібник можна отримати в Асоціації сертифікованих експертів з питань шахрайства.
Пройдіть іспит, щоб отримати сертифікат як шахрайський аналітик. Іспит перевіряє ваші знання про шахрайську фінансову діяльність, методи розслідування, запобігання шахрайству та юридичні аспекти шахрайства.
