Вітчизняні підприємства, які хочуть розширити свої операції шляхом пошуку або продажу своєї продукції за кордоном, можуть скористатися глобалізацією для зниження витрат і збільшення ринків. Хоча Сполучені Штати підтримують торговельні угоди з більшістю країн, власники бізнесу не мають необмежених варіантів. Федеральний уряд зберігає список країн, в яких він забороняє компаніям США вести бізнес, і він забороняє торгувати окремими елементами.
Обмеження казначейства
Управління контролю за іноземними активами Департаменту казначейства здійснює державні санкції проти цільових країн, режимів, організацій та фірм. Ці санкції спрямовані на виконання зовнішньополітичних та національних цілей уряду. OFAC також має право припиняти конкретні операції або заморожувати активи, які підпадають під юрисдикцію США. Штрафи за невиконання є суттєвими - цивільні штрафні санкції можуть становити 250 000 доларів США або вдвічі перевищують вартість основної операції за кожне порушення, а кримінальні покарання включають можливі штрафи у розмірі 20 мільйонів доларів США і позбавлення волі на строк до 30 років за навмисні порушення.
Заборонені країни
На момент публікації у Бірмі, Кубі, Ірані, Судані та Сирії були запроваджені комплексні санкції проти них з боку уряду. Це забороняє компаніям торгувати з компаніями, що знаходяться в цих країнах, без попереднього подання письмового запиту на конкретну ліцензію, яка надає виняток. Інші країни мають нерозбірливі санкції, а це означає, що, хоча не існує широких заборон щодо економічних угод, торгівля з конкретно названими особами та організаціями заборонена. До них відносяться Західні Балкани, Білорусь, Кот-д'Івуар, Демократична Республіка Конго, Ірак, Ліберія, особи, що підривають суверенітет Лівану або її демократичні процеси та інститути, Лівія, Північна Корея, Сомалі та Зімбабве.
Перевірка списку
OFAC підтримує список різних програм санкцій на своєму веб-сайті, що корисно для бізнесу, щоб визначити, що заборонено. Вона також надає гарячу лінію, за якою підприємства можуть зателефонувати, щоб визначити, чи впливає їхній ринок на санкції. Список заборонених країн і організацій часто оновлюється, і підприємства несуть відповідальність за дотримання оновлених обмежень.
Обмеження продукту
Бюро промисловості та безпеки, підрозділ Міністерства торгівлі, здійснює експортний контроль для конкретних продуктів. Це впливає на компанії, які виробляють товари та послуги з додатковими обмеженнями. Підприємства, що продають електронні компоненти або готову продукцію, хімікати, обладнання для телекомунікацій або авіоніки, а також матеріали інформаційної безпеки, належать до фірм, яким потрібен конкретний номер класифікаційного експортного контролю для всього, що вони мають намір експортувати. На підставі ECCN та обмежень, пов'язаних з нею, бізнес може мати додаткові країни, де заборонено продавати свої товари.
