Сімейна довіра - це юридичний документ, який надає довіреному особі, часто члену сім'ї, юридичні повноваження приймати рішення про розподіл доходів, майна чи інших активів ідентифікованим членам сім'ї. Часто член сім'ї створює сімейну довіру для захисту активів, створення податкових пільг і уникнення заповідей. Щоб знайти сімейну довіру, зв’яжіться з членами сім'ї, адвокатом родича або фінансовим планувальником та місцевими банками, де може бути створена довіра. Інший підхід полягає в тому, щоб шукати ім'я сімейного довіри, яке може міститися в записаних загальнодоступних записах, а потім здійснювати подальші пошуки за допомогою цього імені довіри.
Зв'яжіться з родичами. Запитайте членів сім'ї, чи вони знають особу довіреної особи, яка може бути членом несімейства, родичем, банком або радником з управління активами. Якщо ви бенефіціар, довірена особа має юридичне зобов'язання докласти обґрунтованих зусиль, щоб зв'язатися з вами. Проте, можливо, довірена особа не мала для вас останньої контактної інформації, і в ваших інтересах ініціювати контакт.
Запитайте адвоката родича. Якщо ви знаєте адвоката, який міг би скласти довіру, зв’яжіться з нею і дізнайтеся, чи була створена довіра; і якщо так, то запитайте, чи є ви бенефіціаром, а також особу довіреної особи. Якщо ви не впевнені, хто є адвокатом, запитайте родичів. Оскільки сім'я, можливо, використовувала одного адвоката для різних потреб, ви також можете перевірити ім'я адвоката в документах, що публічно підтримуються, таких як судові позови чи заповіти, подані до суду.
Зв'яжіться з фінансовими установами. Іноді люди призначають банк або фінансового планувальника як довірену особу. Наприклад, літня людина, чиє здоров'я не працює або втратила зв'язок з членами сім'ї, може скористатися банком для створення живої довіри, щоб допомогти керувати своїми фінансовими справами. Зв'яжіться з банками та фінансовими планувальниками в регіоні, де проживав член сім'ї. Напевно, більш ефективним є надання таких запитів особисто, щоб можна було легко надати будь-яку запитну ідентифікацію.
Перевірте офіс рекордера. Якщо ви знаєте, де жив член сім'ї, відвідайте офіс канцелярії та реєстратора для цього округу та попросіть допомоги у пошуку сімейних документів, які можуть бути записані в цьому офісі. Іноді ви можете знайти ім'я сімейного довіри в документах під прізвищем в індексі надавця / грантоотримувача.
Пошук у назві сімейного довіри. Визначивши ім'я довіри, знайдіть її в інших документах у канцелярії та офісі реєстратора, наприклад, у заставі, іпотеці, справах про нерухоме майно та рішеннях. Якщо сімейна довіра заробляє дохід, ця інформація повинна повідомлятися Службі внутрішніх доходів (IRS). Тому також перевірте податкові декларації, подані під ім'ям довіри.
Поради
-
Якщо у вас виникли проблеми з пошуком сімейного довіри, розгляньте можливість наймати приватного детектива. Зверніться до своєї державної професійної асоціації приватних детективів і зверніться до слідчого, який має досвід у пошуку сімейних трастів.
Це вигідно контактувати з довіреною особою в письмовій формі, щоб побудувати паперовий слід. Ця документація викликає обов'язки довіреної особи по розподілу грошей, майна або інших активів.
